澳大利亚联邦银行(Bank of Commonwealth Bank)将因违反反洗钱法而支付5.3亿美元

澳大利亚最大的联邦银行(CBA)今天宣布,已同意支付7亿澳元(5.3亿美元或4.54亿欧元)违反反洗钱和恐怖主义融资的法律

该银行同意支付澳大利亚中心交易报告和分析(AUSTRAC)在8月份提起诉讼,针对该银行违反法律,在2012年11月至2015年9月之间进行了53500笔交易,根据政府机构银行未报告的情况几天到10,000澳元通过打击洗钱的法律,通过了更大的运动(7,630美元或6,450欧元)

“该协议必须仍由联邦法院批准,将为我们面临的最重要问题之一带来决定论,”联邦银行执行董事Matt Comin在一份声明中表示

根据诉讼,CBA的智能设备使用存款可以转账,支票或现金,当地($ 22,265或12,897欧元)无限日常运营高达20万美元

非正规业务估计约为6.247亿澳元(4.76亿美元或4.03亿欧元)

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