FRAUDE增值税财政和警察部以58名被拘留者的形式捣毁了6,000万起增值税欺诈案件

国家警察和税务局(AEAT)已被专门用于欺诈性税收,在西班牙,德国,比利时和葡萄牙的58个行动中,已发现60亿欧元欺诈性逮捕洗钱组织,其中45个在西班牙有数百万个单位策展人在经济犯罪和财务(UDEF)负责人费尔南多的指导下,在新闻发布会上解释说,“梦想”行动已持续了三年,并于2015年开始

反洗钱委员会(SEPBLAC)

该组织由西班牙,意大利和葡萄牙公民组成,三年内发出2.5亿的虚假发票

他们通过西班牙,匈牙利,德国,意大利,罗马尼亚,保加利亚,比利时,美国,葡萄牙和塞浦路斯的一百多家假公司或代表组成的网络实现这一目标

大多数被拘留者都是西班牙人,其中包括47名男性和11名女性,其中一些人有历史

西班牙的逮捕行动在巴达霍斯,埃尔切(阿利坎特),马德里,马拉加,科尔多瓦,巴斯克,纳瓦拉,穆尔西亚,庞特维德拉和加泰罗尼亚进行

此外,在该倡议的框架内,西班牙有62个条目和注册,39个在欧洲不同地区

专门从事增值税欺诈销售的犯罪分子在西班牙引入,价格异乎寻常,代价是吃电子设备目的地的未缴税款,与影响电子元件欺诈调查的其他商家的不公平竞争(ONIF AEAT,JoséManuelAlarcon,负责人)国家统计局解释说,产品不是直接销售给零售商,但一些中介机构试图减轻其运营中的刑事责任.Alarcon还说,没有找到犯罪组织,这些产品与卖方有任何联系

公众,但他指出,这些供应商“明显”以低于其他供应商的价格购买

他还告诉记者,有时这些产品被重新引入欺诈性电路以模拟西班牙以外的销售,并要求增值税在西班牙退款,从未在所谓的“轮播欺诈”中支付,并对p造成更多损害ublic财务部门

大毁灭

据称,该组织有两个马德里和埃尔切中心,来自西班牙已有九年多的经营历史和西班牙国民的两名欧洲人,父亲和儿子

2014年,由于AEAT的压力,调查的主要举措是他们继续从事犯罪活动,其居住地在美国

假冒商业网络不是针对增值税欺诈电子产品的人的服务,但西班牙的高端便宜,也因为不缴纳增值税,而且还花钱洗车也推出了

在西班牙,美国和匈牙利,洗钱和投资变革的运作,春季购买3万辆豪华轿车,银行贷款和企业视听世界的投资

该组织尚未采用“漏斗系统”允许所有资金通过匈牙利和保加利亚,并在两年内在1.4亿多家移动网络公司之间转移资金

该记录包括52辆豪华轿车,电脑设备,枪支,文件和40万欧元的现金

调查要求进行国际协调,警方通过司法部门通过国际刑警组织和欧洲司法部门,并受到埃尔切法院第5号指挥部和镇检察院的指示

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